El cumplimiento normativo no es solo una obligación. Es una estrategia para operar con seguridad, eficiencia y legitimidad.
Acompaño a empresas en el desarrollo e implementación de modelos de compliance específicos para
los regímenes aduanero y tributario, con enfoque preventivo, alineado a los estándares
internacionales y adaptado a la complejidad normativa del entorno local.
Este servicio está orientado a organizaciones que necesitan:
En materia tributaria
- Prevenir sanciones, decomisos y contingencias asociadas a errores operativos o interpretativos.
- Evaluar la trazabilidad documental y la consistencia de sus declaraciones aduaneras.
- Establecer controles internos sobre clasificación arancelaria, valor en aduana, origen y régimen aplicable.
- Asegurar el cumplimiento de obligaciones formales y materiales ante la Aduana Nacional.
- Integrar la gestión aduanera al sistema de compliance general de la empresa.
En materia tributaria
- Implementar mecanismos para mitigar riesgos fiscales asociados a operaciones nacionales e internacionales.
- Verificar la correcta aplicación de normas sustantivas y procedimentales del régimen tributario boliviano.
- Diseñar políticas internas para la gestión de beneficios fiscales, precios de transferencia y obligaciones formales.
- Alinear la estrategia tributaria de la empresa con principios de transparencia, responsabilidad y legalidad.
- Responder a requerimientos de auditorías o fiscalizaciones con respaldo técnico y documental.
Un modelo de compliance sólido en estas áreas no solo evita sanciones: mejora procesos,
reduce costos ocultos y aporta previsibilidad en la toma de decisiones.
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